İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturmada, AHBAP Derneği eksenindeki milyarlık para trafiği ve dernek başkanı Haluk Levent’in gözaltına alınma süreciyle ilgili çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.
İşte mali takipten operasyon anına kadar uzanan sürecin tüm ayrıntıları:
1. Mali Takip: Gelirlerle Uyuşmayan Milyarlık Grafik
MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından hazırlanan kapsamlı rapor, soruşturmanın fitilini ateşleyen en önemli unsur oldu. Dernekle bağlantılı olduğu belirlenen üç ismin hesaplarındaki hareketler, resmi gelirleriyle taban tabana zıt bir tablo ortaya koydu.
A.Ç. (Müzisyen): Resmi kayıtlarda aylık geliri yaklaşık 20 bin TL görünmesine rağmen, 2020-2024 yılları arasında hesaplarına 779 milyon TL giriş, 671 milyon TL çıkış yapıldığı saptandı. Ayrıca bu kişinin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL kaybettiği belirlendi.
Z.Y. (Organizasyon Sorumlusu): Aynı dönem içinde hesaplarında 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış gibi devasa bir hareketlilik saptandı.
E.G. (Eski İdari ve Mali İşler Müdürü): 2021-2022 yıllarında dernekte görev yapan bu ismin, siber suçlar raporlarına göre yasa dışı bahis ve kripto varlıklar üzerinden kara para aklama faaliyetlerine karıştığı iddia ediliyor.
MASAK Değerlendirmesi: "2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren gözlenen bu ani finansal yükseliş hayatın olağan akışına aykırıdır. Şüphelilerin AHBAP Derneği’ni kendi çıkarları doğrultusunda suistimal edip etmediği derinlemesine araştırılmalıdır."
2. Para Transferlerindeki "Haluk Levent" Detayı
Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise banka hesaplarındaki açıklama kısımları oldu. Milyarlık transferlerin önemli bir kısmında şu ifadelerin yer aldığı görüldü:
"Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen"
"Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten"
"Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere"
Bu durum, dernek faaliyetleri ile şüphelilerin şahsi hesapları arasındaki çizginin flulaştığı şüphesini doğurdu.
3. Operasyon Günü ve Çift Uçak Biletli Kaçış Planı İddiası
"Dernekler kanununa muhalefet" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla başlatılan operasyonun perde arkasında hareketli saatler yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, operasyonu önceden fark eden AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in yurt dışına çıkış için alternatifli bir rota çizdiği öne sürüldü. Levent'in risk analizi yaparak 10 Temmuz Cuma günü için Almanya'nın iki farklı şehrine birden bilet aldığı tespit edildi:
Saat 19.10: Düsseldorf uçuşu
Saat 21.55: Hannover uçuşu
Deniz Yolu Alternatifi
Hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını öğrenmesi üzerine havaalanı planından vazgeçen ünlü sanatçının, karayoluyla İzmir’e doğru hareket ettiği belirlendi. İddiaya göre Levent, İzmir üzerinden deniz yoluyla illegal şekilde ülkeden ayrılmayı hedefliyordu ancak güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
4. Soruşturmada Bundan Sonra Ne Olacak?
Emniyet müdürlüğüne götürülen Haluk Levent’in ifade işlemlerine hemen başlanmayacağı öğrenildi. Soruşturmanın usulü gereği, savcılık talimatıyla önce dernek personeli ve diğer gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri tamamlanacak. Sürecin en sonunda ise lider pozisyonunda olduğu değerlendirilen Haluk Levent’in sorgusuna geçilecek.
